2024-08-09 03:31:45«Знай свого клієнта» (KYC) — це набір обов’язкових для фінансових установ і криптобірж процедур перевірки особи їхніх клієнтів. У Bybit за процедурою KYC відбувається встановлення особи клієнта й аналіз його профілю ризику. Ця перевірка спрямована на запобігання відмиванню грошей і фінансуванню незаконної діяльності.
Після проходження перевірки за процедурою KYC ви можете користуватися нашими послугами з купівлі криптовалют і отримання доходу, а також на ексклюзивних умовах брати участь в акціях і подіях, наприклад Launchpad. Перевірка KYC також необхідна для підвищення лімітів виведення BTC.
У таблиці нижче наведено послуги, якими можна користуватися залежно від рівня пройденої процедури KYC.
|
|
|
Без перевірки KYC |
KYC для фізичних осіб: рівень 1 |
KYC для фізичних осіб: рівень 2 |
Перевірка KYC для юридичних осіб |
|
Поповнення
|
Криптовалютний депозит |
⨯ |
✔ |
✔ |
✔ |
|
Фіатний депозит |
⨯ |
✔ |
✔ |
⨯ | |
|
Виведення
|
Криптовалютний виведення |
Денний ліміт ≤ 20К USDT
Місячний ліміт ≤ 100K USDT
(Немає впливу на виведення коштів для користувачів які не пройшли верифікацію KYC.) |
Денний ліміт ≤ 1М USDT
Місячний ліміт без обмежень |
Денний ліміт ≤ 2М USDT
Місячний ліміт без обмежень |
Денний ліміт ≤ 4M USDT
Місячний ліміт без обмежень |
|
Виведення фіатних коштів |
⨯ |
✔ |
✔ |
⨯ | |
|
Купівля
|
Оплата кредитною карткою |
⨯ |
✔ |
✔ |
⨯ |
|
Сторонній платіжний канал |
⨯ |
✔ |
✔ |
⨯ | |
|
P2P Trading |
⨯ |
✔ |
✔ |
⨯ | |
|
Блокова торгівля на P2P |
⨯ |
⨯ |
✔ |
✔ | |
|
Торгівля |
Спотова торгівля |
⨯ |
✔ |
✔ |
✔ |
|
Маржинальна торгівля |
⨯ |
✔ |
✔ |
✔ | |
|
Токени з кредитним плечем |
⨯ |
✔ |
✔ |
✔ | |
|
Торговий бот |
⨯ |
✔ |
✔ |
✔ | |
|
Launchpad |
⨯ |
✔ |
✔ |
✔ | |
|
ByStarter |
⨯ |
✔ |
✔ |
⨯ | |
|
ByVotes (спот) |
⨯ |
✔ |
✔ |
⨯ | |
|
Деривативи |
Безстрокові контракти |
⨯ |
✔ |
✔ |
✔ |
|
Ф’ючерсні контракти |
⨯ |
✔ |
✔ |
✔ | |
|
Опціони |
⨯ |
✔ |
✔ |
✔ | |
|
ByVotes (деривативи) |
⨯ |
✔ |
✔ |
✔ | |
|
Копітрейдинг |
Безстроковий контракт |
⨯ |
✔ |
✔ |
✔ |
|
фінанси |
Криптопозики |
⨯ |
✔ |
✔ |
✔ |
|
Крипто-кредитування |
⨯ |
✔ |
✔ |
✔ | |
|
Bybit Card |
⨯ |
⨯ |
✔ |
⨯ | |
|
Дохідні продукти (Earn) |
Накопичення Bybit |
⨯ |
✔ |
✔ |
✔ |
|
Купівля зі знижкою |
⨯ |
✔ |
✔ |
✔ | |
|
Майнінг ліквідності |
⨯ |
✔ |
✔ |
✔ | |
|
Бівалютні інвестиції |
⨯ |
✔ |
✔ |
✔ | |
|
Пул |
⨯ |
✔ |
✔ |
⨯ | |
|
Управління капіталом на Bybit |
⨯ |
✔ |
✔ |
✔ | |
|
Стейкінг ETH 2.0 |
⨯ |
✔ |
✔ |
✔ | |
|
NFT |
NFT |
⨯ |
✔ |
✔ |
✔ |
|
MT4 |
MT4 |
⨯ |
✔ |
✔ |
✔ |
|
Бонусний Центр |
Отримання винагород |
⨯ |
✔ |
✔ |
✔ |
*Примітки.
— Користувачі можуть виводити до 20К USDT еквівалента на день та до 100К USDT еквівалента на місяць, при цьому користувачі з підтвердженою особистістю та VIP-користувачі матимуть право на вищий ліміт виведення.
— Якшо виведення коштів здійснено за допомогою внутрішнього переказу, переказ буде обмежено, якщо ваш одержувач не пройшов верифікацію KYC.
— Для всіх транзакцій на Купівлю криптовалюти, що перевищують певний ліміт, може знадобитися KYC для фізичних осіб рівня 2.
— KYC 1 рівня буде потрібна, перш ніж користувачі зможуть отримати свої винагороди в Центрі винагород.
— Користувач може пройти перевірку KYC для фізичної або юридичної особи лише зі свого акаунту. Якщо ви бажаєте перенести перевірку KYC на інший обліковий запис, відвідайте цю сторінку для отримання додаткової інформації. Докладніше про порядок проходження перевірки KYC можна дізнатись у таких статтях:
Так
Ні