Що таке KYC?

KYC («Знай свого клієнта») — це інструкції щодо порядку надання фінансових послуг, згідно з якими фахівці мають докладати зусиль для перевірки особи, її відповідності та ризиків, пов'язаних з нею, з метою мінімізації ризиків для відповідного облікового запису.

Чим зумовлена обов’язковість KYC?

Перевірка KYC необхідна для кращого дотримання вимог безпеки щодо всіх трейдерів. У Bybit за процедурою KYC відбувається встановлення особи клієнта й аналіз його профілю ризику. Ця перевірка спрямована на перешкоджання відмиванню грошей і фінансуванню незаконної діяльності.

Як подати запит на перевірку KYC для юридичних осіб?

Для проходження перевірки KYC для юридичних осіб, будь ласка, надішліть всі необхідні документи через наш захищений портал - Перевірка KYC для юридичних осіб, натиснувши кнопку "Пройти зараз".

 

 

 

Нижче наведені документи, необхідні для проходження перевірки. 

1. Свідоцтво про реєстрацію.

2. Статут, конституція або установчий договір.

3. Актуальний реєстр учасників.

4. Актуальний реєстр директорів.

5. Інформація (ім'я та громадянство) про кінцевого бенефіціарного власника (КБВ), який володіє 25% або більшою часткою в компанії. Ще одне посилання для підтвердження особи буде надіслано окремо електронною поштою для бенефіціарних власників для підтвердження особи.  

6. Паспорт/ID-картка та підтвердження місця проживання всіх директорів (паспорт/ідентифікаційний код та підтвердження адреси за останні три місяці), якщо вони не є бенефіціарними власниками.

7. Інформація про оператора рахунку/трейдера (паспорт/ID-картка та підтвердження адреси, видане не більш як 3 місяці тому), якщо він не збігається з КБВ.

8. Організаційна структура (будь ласка, дотримуйтесь скріншоту нижче, щоб чітко проілюструвати розподіл акцій).

 

 

Щойно Bybit перевірить документи, ви отримаєте підтвердження електронною поштою, і ваш денний ліміт на зняття коштів збільшиться. 

 

 

 

Які продукти й послуги Bybit недоступні для корпоративних користувачів Bybit?

Далі наведено перелік продуктів і послуг, якими не можуть користуватися корпоративні користувачі Bybit:

1. Launchpool

2. купівля криптовалюти через послуги, пов’язані з фіатними валютами (P2P-торгівля, поповнення у фіатній валюті, оплата кредитною карткою тощо).

Докладніше про переваги різних рівнів перевірки KYC дивіться тут.

 

 

 

Які діють добові ліміти на виведення коштів, якщо моя компанія пройшла перевірку KYC для юридичних осіб?

Нижче наведені ліміти виведення для кожного рівня KYC:

 

Примітка:

— Денний ліміт виведення коштів оновлюється кожні 00:00 UTC. 

— Щомісячний ліміт виведення коштів буде скинутий о 00:00 UTC першого дня кожного місяця. 

— Для користувачів, які пройшли перевірку KYC для корпоративних клієнтів, місячний ліміт на зняття коштів відсутній. 

— Від вашої компанії може знадобитися пройти верифікацію KYC, перш ніж Bybit зможе затвердити запит на виведення коштів.

Чи можна під одним акаунтом пройти перевірку KYC одночасно як для фізичної, так і для юридичної особи?

Ні. На акаунт можна пройти перевірку KYC лише одного типу. Якщо ви хочете пройти перевірку KYC для юридичних осіб, після схвалення ми видалимо ваш результат перевірки KYC для фізичної особи. Якщо акаунт, верифікований за процедурою KYC для фізичних осіб, потрібен вам для користування ширшим спектром торгових продуктів і послуг, ви можете створити на Bybit ще один акаунт і пройти перевірку KYC для фізичних осіб ще раз.

Як мені зв'язатися зі службою підтримки, якщо у мене виникли питання, які потрібно уточнити перед подачею документів?
Ви можете написати нам на електронну адресу compliance@bybit.com, і ми відповімо на ваш запит якнайшвидше. Крім того, ви також можете звернутися до нашої цілодобової підтримки в лайв чаті.

 

Примітка: Заявки на отримання KYC для юридичних осіб можна подавати лише через наш портал KYC для юридичних осіб. Ми не розглядаємо документи, надіслані електронною поштою. Якщо у вас немає облікового запису в Bybit, вам необхідно зареєструвати новий обліковий запис і подати документи через портал.

Як використовується надана інформація про юридичну або фізичну особу?

Надана вами інформація використовується для ідентифікації юридичної та фізичної особи. Ми гарантуємо конфіденційність документів юридичних і фізичних осіб.

 

 

 

Які документи приймаються для підтвердження особи?
Bybit приймає лише документи, видані вашою країною походження, які містять таку інформацію: фото, ім’я, дата народження, номер документа, дата видачі, а саме паспорт, ID-картка, посвідка на проживання та посвідчення водія. Студентська, робоча або туристична віза не приймається. 

 

 

 

Які документи приймаються для підтвердження адреси проживання?
Підтвердження адреси має бути видане не більш як три місяці тому. Документи, видані більш як три місяці тому, відхиляються. 

 

Документи-підтвердження адреси, які приймає Bybit:

1. рахунки за комунальні послуги; 

2. офіційні банківські виписки;

3. довідка про місце проживання, видана державним органом; 

4. рахунки за інтернет / кабельне ТБ / послуги стаціонарного телефонного зв'язку;

5. податкові декларації;

6. декларації муніципального податку;

7. довідка державного зразка про місце проживання тощо.

 

Bybit не приймає як підтвердження адреси такі документи:

1. ID-картка/посвідчення водія/паспорт, виданий державним органом;

2. виписка з рахунку мобільного телефону;

3. страховий документ;

4. рахунки за медичні послуги;

5. банківські квитанції;

6. рекомендаційний лист від банку або компанії;

7. виписаний від руки рахунок/квитанція за покупки;

8. перепустки для перетину кордону.

 

 

 

Що робити, якщо покликання для верифікації не працює і я не можу надати документи, що посвідчують особу, для завершення перевірки KYC для юридичних осіб?
Якщо у вас виникли проблеми з покликанням для підтвердження, отриманим електронною поштою, будь ласка, повідомте нам про це електронною поштою (compliance@bybit.com), надіславши скріншот повідомлення з помилкою.

 

 

 

Чи заборона щодо країн з обмеженим доступом стосується лише юридичної адреси компанії?

Ні. Заборона щодо країн з обмеженим доступом стосується не лише країни реєстрації організації, а й громадянства чи місця проживання КБВ. Результат перевірки залежить від виду організації та її структури власності. Bybit залишає за собою право прийняття остаточного рішення та схвалення результатів перевірки. Додаткову інформацію про країни з країни з обмеженим доступом до послуг Bybit можна знайти тут.

 

 

 

Скільки триває процедура перевірки KYC для юридичних осіб?

Зазвичай процес перевірки KYC для юридичних осіб триває приблизно 3-5 робочих днів. Але через складність перевірки інформації вона може зайняти більше часу.

Що робити, якщо процедуру перевірки KYC не вдається пройти навіть за тиждень?

Якщо у вас виникли проблеми з перевіркою KYC, зв’яжіться з нами, відправивши звернення до нашої служби підтримки клієнтів. Після його надсилання ви автоматично отримаєте електронне повідомлення із зазначеним номером звернення. Відповідна команда зв’яжеться з вами протягом одного (1) робочого дня. 

Інформацію про перевірку KYC для фізичних осіб можна знайти тут: FAQ — Перевірка KYC для фізичних осіб.