KYC Nedir?

Finansal hizmetlere ilişkin KYC (Müşterini Tanı) yönergeleri, profesyonellerin ilgili hesaba yönelik riski en aza indirmek amacıyla kimliği, uygunluğu ve riskleri doğrulamak üzere eylemde bulunmalarını gerektirir.

KYC neden gereklidir?

KYC, tüm kullanıcıların güvenlik uyumluluğunu artırmak için gereklidir. Bybit, müşterilerin kimliğini tanımlamak ve risk profillerini analiz etmek için KYC doğrulamasından yararlanır. Bu doğrulama, kara para aklamayı ve yasa dışı faaliyetlerinin finanse edilmesini durdurmaya yardımcı olmaktadır.

Kurumsal KYC Doğrulaması İçin Nasıl İstek Gönderilir?

Kurumsal KYC doğrulamasına devam etmek için lütfen gerekli tüm belgeleri güvenli portalımız olan Kurumsal KYC Doğrulaması üzerinden “Şimdi Doğrula” düğmesine tıklayarak gönderin.

 

 

 

Doğrulama işlemine devam etmek için gerekli belgeler aşağıdadır.

1. Kuruluş belgesi

2. Makaleler, tüzük veya ana sözleşme

3. En güncel üye kaydı

4. En güncel yönetici kaydı

5. Şirkette %25 veya daha fazla paya sahip olan Nihai Hak Sahibinin (NHS) Bilgileri (Adı ve Uyruğu). NHS'lerin kimliği doğrulaması için e-posta yoluyla başka bir doğrulama bağlantısı oluşturulacaktır.

6. NHS'den farklıysa, tüm yöneticilerin pasaportu/kimliği ve ikametgah belgesi (pasaport/kimlik ve üç ay içinde adres kanıtı)

7. NHS'den farklıysa, hesap kullanıcısı bilgileri (pasaport/kimlik ve 3 ay içinde adres kanıtı)

8. Kuruluş Şeması (pay dağılımını net bir şekilde göstermek için lütfen aşağıdaki ekran görüntüsünü takip edin)

 

 

Belgeler Bybit tarafından doğrulandıktan sonra e-posta onayı alacaksınız ve günlük para çekme limitiniz artacaktır.

 

 

 

Bybit kurumsal kullanıcıları hangi Bybit ürün ve hizmetlerini kullanamamaktadır?

Aşağıda listelenen ürün ve hizmetler Bybit kurumsal kullanıcıları için uygun değildir:

1. Launchpool

2. İtibari para ile ilişkili hizmetler (P2P İşlemleri, İtibari Para Yatırma, Kredi Kartı Ödemesi vb.) üzerinden kripto satın alma

Farklı KYC seviyelerinin avantajları hakkında daha fazla bilgi için lütfen buraya bakın.

 

 

 

Şirketim Kurumsal KYC doğrulamasını tamamladıktan sonra elde edeceğim günlük çekim limiti nedir?

Her bir KYC seviyesi için lütfen aşağıdaki çekim limitlerine bakın:

 

 

Not:

— Günlük para çekme limiti her 12:00 (gece yarısı) UTC'de güncellenir.

— Aylık para çekme limiti her ayın ilk günü saat 12:00 (gece yarısı) UTC'de sıfırlanacaktır.

— Kurumsal KYC doğrulamasını tamamlayan kullanıcılar için aylık para çekme limiti yoktur.

— Bir para çekme talebinin Bybit tarafından onaylanabilmesi için şirketinizin KYC doğrulaması sağlaması gerekebilir.

Tek bir hesapta aynı anda hem Bireysel hem de Kurumsal KYC doğrulamasına sahip olabilir miyim?

Hayır. Hesap başına yalnızca bir KYC türünde doğrulama yapabilirsiniz. Kurumsal KYC doğrulamasına sahip olmak istiyorsanız onayınız sonrasında Bireysel KYC durumunuzu kaldırmamız gerekir. Alım-satım işlemlerine yönelik daha fazla ürün ve hizmeti kullanmak için Bireysel KYC ile doğrulanmış bir hesaba ihtiyacınız varsa, başka bir Bybit hesabı oluşturup Bireysel KYC doğrulamasını tamamlamayı deneyebilirsiniz.

Belgeleri göndermeden önce açıklığa kavuşturulması gereken sorularım varsa müşteri desteğiyle nasıl iletişime geçmeliyim?

compliance@bybit.com adresinden bize yazabilirsiniz, en kısa sürede sorunuza yardımcı olacağız. Alternatif olarak, 7/24 canlı sohbet desteğimize de ulaşabilirsiniz.

 

Not: Kurumsal KYC başvuruları yalnızca Kurumsal KYC Portalımız üzerinden gönderilebilir. E-posta yoluyla gönderilen belgeleri işleme koymamaktayız. Bybit hesabınız yoksa, yeni bir hesap açmanız ve belgeleri portal üzerinden göndermeniz gerekir.

 

 

 

Gönderilen şirket ve şahıs bilgileri nasıl kullanılır?

Gönderdiğiniz bilgiler şirketin ve şahısların kimliğini doğrulamak için kullanılır. Şirket ve şahıs bilgilerini kesinlikle gizli tutarız.

 

 

 

Ne tür Kimlik Belgeleri kabul edilir?

Bybit yalnızca menşe ülkeniz tarafından düzenlenmiş ve şu bilgileri içeren belgeleri kabul eder: fotoğraf, ad, doğum tarihi, belge numarası, veriliş tarihi. Bunlara pasaport, kimlik kartı, oturma izni ve ehliyet dahildir. Öğrenci Vizesi, Çalışma Vizesi veya Seyahat Vizesi kabul edilmemektedir.

 

 

 

Ne tür Adres Kanıtı belgeleri kabul edilir?

Adres Kanıtı son üç ay içinde olmalıdır. Üç aydan eski belgeler reddedilecektir.

 

Bybit tarafından kabul edilen adres kanıtı belgeleri şunları içerir:

1. Faturalar

2. Resmi banka ekstreleri

3. Devlet tarafından verilen ikametgah belgesi

4. İnternet/kablolu TV/ev telefonu hattı faturaları

5. Vergi beyannameleri

6. Belediye vergi faturaları

7. Devlet tarafından verilen ikamet belgeleri vb.

 

Bybit, aşağıdaki belge türlerini Adres Kanıtı olarak kabul etmez:

1. Yurtiçi Pasaport

2. Cep telefonu Faturası

3. Sigorta belgesi

4. Sağlık Faturaları

5. Banka işlem fişleri

6. Banka veya şirket sevk mektubu

7. Satın alma işlemleri için el yazısıyla yazılmış fatura/makbuz

8. Sınır geçişleri

 

 

 

Doğrulama bağlantısı çalışmazsa ve Kurumsal KYC doğrulamasını tamamlamak için kimlik belgelerini gönderemezsem ne yapmalıyım?

E-posta yoluyla oluşturulan doğrulama bağlantısıyla ilgili herhangi bir sorunla karşılaştıysanız, lütfen hata mesajlarının ekran görüntüsüyle birlikte bu e-posta adresine (compliance@bybit.com) yazarak bize bildirin.

 

 

 

Hizmetin kısıtlandığı ülkelere ilişkin sınırlamalar yalnızca şirketin kayıtlı adresi için mi geçerlidir?

Hayır. Hizmetin kısıtlandığı ülkelere ilişkin sınırlamalar sadece şirketin kayıtlı olduğu ülke için değil, aynı zamanda asıl intifa hakkı sahibinin uyruğu veya ikamet yeri için de geçerlidir. Doğrulama işleminin sonucu, ilgili kuruluşun türüne ve ortaklık yapısına göre de değişiklik gösterebilir. Bybit, doğrulama onayına ilişkin olarak nihai kararı verme hakkını saklı tutar. Bybit hizmetlerinin kısıtlandığı ülkelerle ilgili daha fazla bilgi için lütfen bu sayfayı ziyaret edin.

 

 

 

Kurumsal KYC doğrulama işlemi ne kadar sürer?

Kurumsal KYC doğrulama süreci genel olarak yaklaşık 3-5 iş günü sürer. İncelenmesi gereken bilgilerin yoğunluğu nedeniyle, Kurumsal KYC doğrulaması daha uzun sürebilir.

Bir hafta geçmesine rağmen KYC doğrulama işlemi tamamlanmazsa ne yapmalıyım?

KYC doğrulaması ile ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız lütfen Müşteri Desteği ekibimize bir form talebi göndererek bizimle iletişime geçin. Talebinizi gönderdikten sonra, talep numaranızın belirtildiği otomatik bir e-posta alırsınız. İlgili ekibimiz bir (1) iş günü içinde sizinle temasa geçecektir. 

Bireysel KYC doğrulaması ile ilgili bilgi için lütfen bkz. Bireysel KYC Hakkında SSS.